La denominada “Operación Tokio” culminó con la detención de 19 personas de nacionalidad venezolana, además de otros dos sujetos capturados por delitos flagrantes. (Foto: EFE)
Uno de los mayores casos de lavado de activos detectados en Chile quedó al descubierto tras un amplio operativo encabezado por la Fiscalía Metropolitana Sur y la Policía de Investigaciones (PDI), que permitió desarticular una estructura vinculada al Tren de Aragua dedicada a mover al extranjero millonarios recursos obtenidos a través de diversas actividades ilícitas.
La denominada “Operación Tokio” culminó con la detención de 19 personas de nacionalidad venezolana, además de otros dos sujetos capturados por delitos flagrantes. Todos son investigados por integrar una red que habría blanqueado más de 78 mil millones de pesos mediante empresas de fachada, transferencias internacionales y operaciones con criptoactivos.
El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, calificó el caso como uno de los mayores esquemas de lavado de dinero detectados en la historia del país y aseguró que el operativo representa un golpe directo al corazón financiero de la organización criminal.
“Estamos hablando de una cifra superior a 78 mil millones de pesos que salieron de nuestro país a través de empresas de criptomonedas hacia otros países. Es uno de los mayores lavados que hemos tenido en Chile”, afirmó.
Según explicó el persecutor, la relevancia del procedimiento radica en que afecta directamente la capacidad económica del Tren de Aragua.
“Detener integrantes siempre es importante, pero muchas veces son reemplazados. Cuando se golpea el negocio y el patrimonio de estas organizaciones, el impacto es mucho mayor”, sostuvo.
Ejecutivo bancario entre los detenidos
Entre los detenidos figura José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo del Banco Santander, quien de acuerdo con la investigación habría sido reclutado por la organización para facilitar movimientos financieros asociados al lavado de dinero.
Producto de las diligencias, detectives allanaron una sucursal bancaria ubicada en calle Agustinas, en Santiago.
No obstante, Barros aclaró que la investigación no apunta a la entidad financiera en sí, sino al actuar individual del imputado.
“El lavado que él realiza tiene relación con operaciones internacionales para el Tren de Aragua. No estamos hablando del banco, sino de una persona que mantenía múltiples cuentas en distintas instituciones financieras y que operaba a través de ellas”, explicó.
Las indagatorias establecieron que los recursos eran enviados al extranjero mediante plataformas vinculadas a criptomonedas, mecanismo utilizado para dificultar el rastreo del dinero y ocultar su destino final.
Empresas de papel y millones en movimiento
Uno de los antecedentes que más llamó la atención de los investigadores fue la velocidad con que la organización logró mover enormes sumas de dinero utilizando empresas de fachada.
Según detalló Barros, se detectaron al menos dos sociedades creadas pocos días antes de comenzar a operar, ambas con domicilios similares y giros relacionados con servicios informáticos.
“Empresas que nacen prácticamente sin actividad económica y que, en apenas seis o siete meses, registran movimientos por miles de millones de pesos”, indicó.
De acuerdo con la investigación, una de estas sociedades llegó a movilizar cerca de 58 mil millones de pesos, mientras que mediante una segunda empresa se completó el total detectado en la causa.
Posteriormente, los fondos eran transferidos a compañías internacionales donde se mezclaban con operaciones realizadas mediante criptoactivos, dificultando el seguimiento de los recursos por parte de las autoridades.
Pese a ello, los investigadores lograron congelar más de 140 cuentas bancarias e incautar alrededor de 370 mil dólares en criptomonedas.
Una investigación que nació tras un quíntuple homicidio
La investigación tuvo su origen en un quíntuple homicidio ocurrido en 2024 en la comuna de Lampa, durante una fiesta realizada en una parcela.
A partir de ese hecho, la fiscalía comenzó a indagar una serie de delitos asociados al Tren de Aragua, entre ellos extorsión, contrabando, asociación criminal y lavado de activos.
Según los antecedentes recopilados, la organización obligaba a dueños de locales nocturnos del barrio Bellavista a ceder el control de sus negocios para organizar eventos clandestinos y obtener ganancias derivadas de la venta de entradas y drogas.
El jefe de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado Centro, Cristián Sepúlveda, agregó que la estructura también obtenía recursos provenientes de delitos vinculados a la trata de personas con fines de explotación sexual, secuestros y otras actividades criminales.
Las diligencias permitieron establecer además que parte del dinero era enviado a Colombia, específicamente a una cárcel donde permanece recluido Carlos “El Bobby” Gómez, identificado como uno de los líderes de la organización.
En paralelo al operativo realizado en distintas regiones del país, también fueron allanados cuatro recintos penitenciarios chilenos.
Los 19 detenidos serán formalizados durante los próximos días, luego de que el Ministerio Público solicitara ampliar el plazo de detención para continuar reuniendo antecedentes sobre una investigación que asoma como una de las más relevantes contra el crimen organizado transnacional en Chile.
